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关于审计工作报告披露问题整改情况的公告
更新时间:2017-09-05

    201663日至1021日,海南省审计厅对杨祖光同志任海南海钢集团有限公司党委书记期间的经济责任进行了审计,并出具了审计报告。海钢集团对于审计发现问题十分重视,积极采取多项措施整改完善,并取得了一定的成效。现根据省审计厅《关于做好2016年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改工作的通知》(琼审〔2017498号)文件要求,将整改情况公告如下:

     一、整改措施

    自审计发现问题以来,为了完善集团决策机制,防范类似问题再次出现,海钢集团数次在总经理常务会及党委会中结合实际问题商讨,针对公司在投资管理决策方面权责不明、流程不清等情况,修订和制定了一些制度。在重大经营决策方面,海钢集团在加强项目前期论证,认真做好可研的基础上,进一步建立和完善了“三重一大”决策制度,修订了《中共海南海钢集团有限公司委员会议事规则》、《总经理常务会议议事规则》、《总经理办公会议议事规则》、《总经理工作细则(试行)》等制度,并在实际工作中严格按照“三重一大”决策程序,把党委会议研究讨论作为公司经理层决策重大问题的前置程序,实行党政主要领导“末位表态”制度,从根本上保证了“三重一大”事项决策的民主性。在加强子公司管理、投资管理等方面,完成修订《投资管理办法》、《股权投资管理办法》、《子公司管理办法(试行)》、《参股公司管理办法》等投资管理制度,强化了项目投资研究论证程序,明确了各部门职责授权及分工,规范了各单位、子公司在投资行为中的工作规程。

    ()追责情况

    休闲项目决策程序违反“三重一大”事项决策程序,给海钢集团造成了损失。时任旅游公司董事长和总经理均已离职,时任海钢集团总经理(陈斌)受到刑事处罚。

      特此公告。

                          海南海钢集团有限公司        
                             201795 

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